...Náš compliance tým se skládá ze 7pracovníků. 4 z nich se specializují na různé compliance činnosti a 3 na problematiku AML/CFT. Jeden z velmi zkušených členů týmu se nyní chystá vstoupit do nové životní etapy, a proto hledáme zkušeného experta na compliance. Jaká bude...
Doporučené
Externí práce
Plný úvazek
PPF banka
Praha
Před 14 dny
...provádění dohlídek na místě u dodavatelů a klientů;
- příprava podkladů pro jednání vedoucích orgánů společnosti;
- činnosti v rámci AML agendy;
- připomínkování smluvních dokumentů;
- příprava podkladů pro jednání s regulátorem.
IDEÁLNÍ KANDID ÁT splňuje tyto...
Doporučené
Plný úvazek
Práce z domova
60000 Kč
Anglictina na velmi dobre urovni Znalost HTML/CSS JavaScript technological stack Znalosti procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy) Znalost prostředí agilního vývoje software Znalost testovacích nástrojů a framework pro správu testů Znalosti v oblasti testování...
Doporučené
Plný úvazek
...úrovni EU
* Nastavení a aktualizace procesů v oblasti compliance, zejména v oblastech řízení střetů zájmů, protikorupčních opatření, AML, FATCA, udržitelnosti a mnoha dalších a dohled nad jejich dodržováním
* Kontrola souladu činnosti pojišťovny a jejích vnitřních...
Doporučené
Plný úvazek
Práce na dálku
Flexibilní pracovní doba
Kooperativa
Praha
Před 4 dny
70000 - 100000 Kč
...tyto požadavky-
- VŠ – právní vzdělání
- Praxi na obdobné pozici (auditní či výkonné) min. 3 roky
- Znalost oblastí compliance a AML
- Znalost zákonů a jiných právních předpisů upravujících finanční instituce
- Znalost základních bankovních produktů a procesů...
Doporučené
HPP
Práce z domova
Grafton Recruitment s.r.o.
Praha
Před 1 dnem
...relationships and assist with all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in...
Doporučené
Docasne práce
Trvalý pracovní poměr
Částečný úvazek
Práce z domova
Flexibilní pracovní doba
120000 Kč
...práce: Hlavní náplní práce je vedení odboru. Budete odpovědní za řízení transakcí vypořádání (remitence, inkaso, akreditiv), prověřování AML transakcí, mezibankovní obchodní marketing (vč. spolupráce s čínskými domácími bankami). Formulace a periodické aktualizace zásad,...
Doporučené
Plný úvazek
...legislativy: Máš znalosti a schopnost aplikovat související regulační rámce a směrnice, včetně předpisů pro boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu.
Pokud si dokážeš poradit s těmito úkoly, rádi bychom Tě přivítali v našem týmu!
Co od Vás očekáváme:...
Doporučené
Plný úvazek
Nástup ihned
60000 Kč
...commerzbank.com Anglictina na velmi dobre urovni Znalost HTML/CSS JavaScript technological stack Znalosti procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy) Znalost prostředí agilního vývoje software Znalost testovacích nástrojů a framework pro správu testů Znalosti v...
Doporučené
Plný úvazek
...matters
Review and analyze investment agreements highlighting potential legal risks
Legal administration
Administration of KYC AML checks on requests of Investment funds Banks vendors clients governments or other 3rd parties
Fill out Subscription packages for...
Doporučené
Plný úvazek
Práce na dálku
Flexibilní pracovní doba
95000 Kč
...commerzbank.com VŠ vzdělání v IT oboru či obdobné Anglictina na velmi dobre urovni Dobrá znalost: Java/Kotlin, Spring, JPA, PL/SQL Znalost React, TypeScript Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy) Zaměstnanecké výhody: Stravné, 6 týdnů dovolené
Doporučené
Plný úvazek
...implementaci neustálého zlepšování kontrolního prostředí, zásad a postupů, a poskytování kvalitní klientské zkušenosti
o Zajištění souladu s AML zásadami a postupy
o Působit jako odborník v rámci týmu, i pro klíčové zainteresované strany
o Silný management stakeholderů
o...
Doporučené
Plný úvazek
100000 Kč
...urovni
Velmi dobrá znalost: Java/Kotlin, PL/SQL
Velmi dobrá znalost React, JavaScript
Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy)
Společnost COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha hledá vhodného kandidáta na pozici Engineer...
Doporučené
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Praha
před měsícem
...Understanding of common regulations that financial institutions face (such as BCBS239, CECL, IFRS, SOX or more generally applicable ones such as AML and sanctions);
Jan Ulrych
VP of Research & Education
What you'll get:
~ Health & Life insurance;
~ Stock...
Doporučené
Plný úvazek
Práce z domova
95000 Kč
...dobre urovni
Dobrá znalost: Java/Kotlin, Spring, JPA, PL/SQL
Znalost React, TypeScript
Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy)
Zaměstnanecké výhody:
Stravné, 6 týdnů dovolené
Požadujeme:
minimální požadované vzdělání:...
Doporučené
HPP
Směnný provoz
Flexibilní pracovní doba
100000 Kč
...urovni
Velmi dobrá znalost: Java/Kotlin, PL/SQL
Velmi dobrá znalost React, JavaScript
Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy)
Požadujeme:
minimální požadované vzdělání: Bakalářské
Nabízíme:
mzda (plat): od 100 000 Kč...
HPP
Směnný provoz
1 směna
...různorodou práci v dynamickém právním odvětví? Zajímají Tě takové oblasti jako krypto, crowdfunding, platební služby, investiční služby nebo AML? Máš z ájem skloubit dohromady výhody velké advokacie a práce v menším specializovaném týmu? Máš chuť spolupracovat s právníky a...
2 dny v týdne
3 dny v týdne
70000 - 100000 Kč
POZICE: Specialista, který bude pracovat v odd. interního auditu v právní oblasti (včetně compliance, AML).
FIRMA: Rodinné, přátelské pracovní prostředí.
Perspektivní oblast působení firmy.
HPP - nástup do 2 měsíců.
Hlavní činnosti:
- Vaším hlavním přínosem bude...
HPP
Grafton Recruitment s.r.o.
Praha
Před 5 dny
...troubleshootingů
Náš ideální kandidát:
má vzdělání v oboru Letecký mechanik nebo jemu příbuzném (zkušenostem z praxe se nebráníme)
AML B1 je velkou výhodou; nikoli však podmínkou
je spolehlivý, pečlivý a flexibilní
má zájem o rozšíření a prohloubení kvalifikace...
Plný úvazek
Letní sezona
Flexibilní pracovní doba
Od pondělí do pátku
Pracovník oddělení AML a manipulace - Phishing
Práce na dálku
120000 Kč
...Hlavní náplní práce je vedení odboru. Budete odpovědní za řízení transakcí vypořádání (remitence, inkaso, akreditiv), prověřování AML transakcí, mezibankovní obchodní marketing (vč. spolupráce s čínskými domácími bankami). Formulace a periodické aktualizace zásad, příruček...
HPP
Směnný provoz
1 směna
...angličtině.
Důležitý je zájem o bankovnictví a finanční trhy. Praxe v oblasti finančního, obchodního nebo jiného relevantního práva (AML, ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele, pojišťovnictví) nebo v oblasti tvorby legislativy (např. ministerstvo, Úřad vlády,...
95000 Kč
...urovni
Dobrá znalost: Java/Kotlin, Spring, JPA, PL/SQL
Znalost React, TypeScript
Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy)
Zaměstnanecké výhody:
Stravné, 6 týdnů dovolené Vhodné pro
Cizince. Směnnost
Pružná pracovní...
Plný úvazek
Směnný provoz
Flexibilní pracovní doba
...týmu a za plnění přísných leteckých standardů.
Co potřebujeme:
řidičský průkaz skupiny B
praxe v letectví
průkaz AML B1 / B2 (typová kvalifikace výhodou)
znalost anglického jazyka (technická angličtina v oboru letectví)
samostatnost, odpovědnost...
Plný úvazek
Práce v zahranicí
Manuální práce
Nástup ihned
100000 Kč
...na velmi dobre urovni
Velmi dobrá znalost: Java/Kotlin, PL/SQL
Velmi dobrá znalost React, JavaScript
Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy) Vhodné pro
Cizince. Směnnost
Jednosměnný provoz Pracovní období
od 1.5.2024
Plný úvazek
Směnný provoz
1 směna