Práce Aml

50 pracovních nabídek

Výsledky vyhledávání:

Risk Lawyer - Compliance, AML

 ...across three offices. Based in either London or Prague you will be operationally involved in conducting both conflict of interest and AML checks at different levels of complexity while actively participating in deepening the knowledge and expertise of some of our less... 

Dentons

Praha
Před 15 dny

AML Compliance Expert

 ...analytics which is supported by our Financial Crime data scientists. Are you ready to take on your next challenge in the area of AML compliance advisory? AML Compliance Expert Your responsibilities Work on projects where we support banks and regulatory... 

PwC

Praha
2 dvěma měsíci

Business Analyst - Compliance (AFC, KYC or AML / transaction monitoring)

 ...technologies in one or more of the following topics:  ~Banking regulation in the compliance area, for example in topics like AFC, KYC or AML / transaction monitoring  ~Related compliance processes and tools  ~Process automation and validation   ~Ideally, first... 

Capco

Brno
Před 16 dny

Aplikační inženýr(ka) pro oblast AML KYC

Hledáme nového člověka, který se stane členem našeho týmu Správy pobočkových aplikací. Zabýváme se technickou podporou aplikací a služeb pro naše pobočkové pracovníky. Zajišťujeme správu několika aplikací, zejména pro obsluhu klienta na pobočce, zjištění rizikovosti ...

Československá obchodní banka, a. s.

Smíchov, Praha
2 dvěma měsíci

Sanctions Analyst I

 ...goes along with it ~Knowledge and experience in banking operations or other regulated industries preferred ~Experience performing AML, BSA, SAR filings, OFAC, USA Patriot Act job duties or other regulatory required documentation or responsibilities preferred ~One year... 

Expedia Group

Praha
Před 1 dnem

Compliance Manager

 ...Do Probinexu hledáme někoho, kdo by vyplnil pozici Compliance Managera. Jeho úkolem bude spravovat tým zabývající se legislativou AML a GDPR. Jsme finančně-technologická společnost a rosteme tak rychle, že na to prostě nestačíme.  V Probinexu pracujeme na řešení, které... 

Probinex

Brno
Před 7 dny

Compliance Officer (m/ž)

 ...připomínkování předpisů a pojistných podmínek* poskytování poradenství a konzultací* školení a prezentování* nastavení procesů v oblasti AML, FATCA, CRS, dohled nad jejich dodržováním* úzká spolupráce při vyřizování stížností### Co k tomu budete potřebovat?*... 

Kooperativa

Praha
Před 1 dnem

Compliance Officer

 ...posuzování obchodů i s politicky exponovanými osobami čj vypracovávání rizikových profilů klientů. Často se u nás setkáš s legislativou AML (Anti-money laundering). Tvým úkolem bude posuzování rizik a udržování vnitřního systému zásad. Nakonec budeš mít přehled i o tom,... 

Probinex

Brno
Před 11 dnem

Risk Analyst

 ...graduate level qualification, legal education is a plus. Proven experience working in a similar position within risk, compliance or/and AML area (sets level of the position). Previous experience from legal environment is a plus. Proven experience with CRM or similar... 

Manpower

Praha
Před 17 dny

Embargo Analysis

 ...optimal candidate (we welcome job experience but it is not a requirement) * we would welcome your interest in international banking and AML - Anti Money Laundering * attention to detail and responsibility- the ability to tell important information apart and the continuity... 

KBC Group

Brno
Před 16 dny

Group Compliance Officer

 ...international standards in the compliance area; Manages all compliance areas significant to the company, including Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), Personal Data protection, Conflicts of Interests, Anti-Bribery and policies required... 

APS Holding

Praha
Před 4 dny

TRAINEE do odd. bezpečnosti (m/ž)

 ...nemyslíme fyzickou bezpečnost, ostrahu u nás určitě dělat nebudeš * čekají Tě dvě hlavní oblasti, ve kterých nám pomůžeš, a to:1. Oblast AML:* kontrola a správa klientů (riziková klasifikace klientů, KYC)* kontrola smluvní dokumentace* mezinárodní sankce a vysoce... 

Kooperativa

Praha
Před 1 dnem

Letecký mechanik

 ...který má adekvátní vzdělání v oboru. Jsou-li Vaší specializací vrtulníky jsou to plusové body navíc :) Pokud ste držitelem průkazu AML s oprávnění B1 či dokonce B2 tak to bude Vaší velkou výhodou. Nicméně zajímavý je pro mě i kandidát, který má alespoň předpoklad pro... 

ManpowerGroup s.r.o.

Královéhradecký kraj
Před 28 dny

BPM Procesní Analytik

 ...hledáme BPM Procesního Analytika. ,,Jako procesní analytik se budeš podílet především na interním vývoji a nasazování produktu Trask AML u našich zákazníků. Řešení máme založené na špičkové technologii Camunda BPM, která se stává preferovanou BPM platformou u řady... 

IT Studio s.r.o.

Ostrava
Před 24 dny

Všeobecní administrativní pracovníci

17800 Kč

 ...Popis pracovní nabídky Místo výkonu práce: Praha Prvotní použijte odpovědní formulář Znalost RJ, AML/CFT problematika, zkušenost se softwarem: Lexis Nexis World Compliance, Refinitiv Worldcheck, Alliance Lite 2 Požadovaná znalost jazyků ~ Ruština – aktivní... 

Compliance Consulting s.r.o.

Nové Město, Praha
před měsícem

Risk Analyst

 ...graduate level qualification, legal education is a plus. Proven experience working in a similar position within risk, compliance or/and AML area (sets level of the position). Previous experience from legal environment is a plus. Proven experience with CRM or similar... 

ManpowerGroup s.r.o.

Vinohrady, Praha
Před 22 dny

Embargo Application Analyst

 ...responsible for all these checks and controls. Next to it we are starting new application management for several anti-money laundering (AML) tools and searching for new colleagues who would maintain the AML applications to assure that payments going through KBC group are... 

KBC Group

Brno
Před 22 dny

Administrativní pracovník/ce

 ...Místo výkonu práce: Praha Prvotní kontakt:****@*****.*** Znalost RJ, AML/CFT problematika, zkušenost se softwarem: Lexis Nexis World Compliance, Refinitiv Worldcheck, Alliance Lite 2 Společnost Compliance Consulting s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici Všeobecní... 

Compliance Consulting s.r.o.

Praha
2 dvěma měsíci

KYC Specialist - Quality&Risk Management

 ...Mají vlastní hokejový, volejbalový, fotbalový a basketbalový tým, nebo spolu prostě jen chodí běhat. Popis pozice Zajímá vás oblast AML (Anti-Money-Laundering) a KYC (Know-Your-Client)? V KPMG sestavujeme tým specialistů, kteří budou sbírat, analyzovat a zpracovávat... 

KPMG

Praha
Před 4 dny

Document Verification Specialist with Vietnamese

 ...will need for this job :) You need to be able to work full-time You will score more points for: Experience with KYC and AML (anti-money laundering) procedures Knowledge of Financial Markets What we offer: You can choose a new notebook, a mobile... 

Purple Technology

Brno
Před 11 dnem