- ...úrovni EU * Nastavení a aktualizace procesů v oblasti compliance, zejména v oblastech řízení střetů zájmů, protikorupčních opatření, AML, FATCA, ESG, DORA, AI Act a mnoha dalších a dohled nad jejich dodržováním * Kontrola souladu činnosti pojišťovny a jejích vnitřních...Plný úvazekPráce na dálkuFlexibilní pracovní doba
Kooperativa
PrahaPřed 12 dny - ...Pomoc při nastavování a aktualizaci procesů v oblasti compliance, zejména v oblastech řízení střetů zájmů, protikorupčních opatření, AML, FATCA, ESG, DORA, AI Act a mnoha dalších * Podpora při kontrole souladu činnosti pojišťovny a jejích vnitřních předpisů s právními...Plný úvazekHPPStážPraktikantPráce na dálkuFlexibilní pracovní doba
Kooperativa
PrahaPřed 11 dnem - ..., vast global presence and richer, real-time data, set us apart as the leader in payments. Are you an experienced professional in AML, KYC, and financial crime risk management? Do you have a strong background in navigating complex regulatory landscapes? Paymentology...
120000 Kč
...práce: Hlavní náplní práce je vedení odboru. Budete odpovědní za řízení transakcí vypořádání (remitence, inkaso, akreditiv), prověřování AML transakcí, mezibankovní obchodní marketing (vč. spolupráce s čínskými domácími bankami). Formulace a periodické aktualizace zásad,...Plný úvazek- ...every one of your customers Follow the account activity and be ready to explain any irregular items, prepare Transaction Profiles and AML exception reports Ensure the customers` activities are compliant with all local regulations, if non-compliant activities...Částečný úvazekPlný úvazekPráce na dálkuFlexibilní pracovní doba
60000 Kč
Anglictina na velmi dobre urovni Znalost HTML/CSS JavaScript technological stack Znalosti procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy) Znalost prostředí agilního vývoje software Znalost testovacích nástrojů a framework pro správu testů Znalosti v oblasti testování...Plný úvazek95000 Kč
...Anglictina na velmi dobre urovni Velmi dobrá znalost: Java/Kotlin, Spring, JPA, SQL Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy) Zaměstnanecké výhody: Stravné, 6 týdnů dovolené Společnost COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha hledá...Práce na dohoduCOMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Prahapřed měsícem- ...relationships and assist with all relevant client checks. Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements. You Must Have : ~1+ years of experience in...Částečný úvazekTrvalý pracovní poměrDocasne prácePráce z domovaFlexibilní pracovní doba
- ...and meet the agreed Quality standards; To participate in daily tasks such as quality check, review of results of the ongoing client AML screening, processing incoming requests to the team’s inbox; To do periodic review of clients and to ensure documentation is...Plný úvazekPráce z domova
95000 Kč
...Anglictina na velmi dobre urovni Velmi dobrá znalost: Java/Kotlin, Spring, JPA, SQL Znalost procesů v bankovním sektoru (KYC, AML, Compliance procesy) Zaměstnanecké výhody: Stravné, 6 týdnů dovolené Požadujeme: minimální požadované vzdělání: Bakalářské...Práce na dohoduHPPFlexibilní pracovní dobaSměnný provoz- ...to the Manager of Investigations and Transaction Monitoring. The incumbent will also work closely with other Bitfinex teams and peer AML Investigators in addressing both fraud, and money laundering, terrorist financing, and sanctions risks. In performing this role,...Plný úvazekTrvalý pracovní poměrPráce na dálku
- ...Finance (preferred) Has relevant work experience on experienced/specialist level (min. 3 – 4 years) in CDD (Customer Due Diligence) AML (Anti Money Laundering) Is a gatekeeper of the international financial system and protecting banks against financial crime and...Částečný úvazekPlný úvazekPráce na dálkuPráce z domovaFlexibilní pracovní doba
- ...letadlových celků CO OD TEBE OČEKÁVÁME: máš vzdělání v oboru Letecký mechanik (ideálně i zkušenost z praxe) jsi držitelem průkazu AML B1 (a pokud ne, zapracuješ na tom, abys ho získal) jsi spolehlivý, pečlivý a flexibilní má š zájem o rozšíření a prohloubení...Plný úvazekLetní sezona12 hodinové směnaFlexibilní pracovní dobaSměnný provoz
- ...troubleshootingů Náš ideální kandidát: má vzdělání v oboru Letecký mechanik nebo jemu příbuzném (zkušenostem z praxe se nebráníme) AML B1 je velkou výhodou; nikoli však podmínkou je spolehlivý, pečlivý a flexibilní má zájem o rozšíření a prohloubení kvalifikace...Plný úvazekLetní sezonaFlexibilní pracovní dobaOd pondělí do pátku
25000 - 45000 Kč
...roli při udržování integrity dat klientů a poradců a zajišťování, že veškerá dokumentace splňuje regulační standardy, zejména v oblasti AML a finančního reportingu. Tato role vyžaduje pečlivý přístup k práci s daty a úzkou spolupráci s finančním ředitelem a compliance...Částečný úvazekDlouhodobá práceExterní prácePlný úvazekFlexibilní pracovní doba- ...angličtině. Důležitý je zájem o bankovnictví a finanční trhy. Praxe v oblasti finančního, obchodního nebo jiného relevantního práva (AML, ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele, pojišťovnictví) nebo v oblasti tvorby legislativy (např. ministerstvo, Úřad vlády,...
45000 - 75000 Kč
...implementaci neustálého zlepšování kontrolního prostředí, zásad a postupů, a poskytování kvalitní klientské zkušenosti o Zajištění souladu s AML zásadami a postupy o Působit jako odborník v rámci týmu, i pro klíčové zainteresované strany o Silný management stakeholderů...Plný úvazek1 směnaSměnný provoz
